UP : 700 लोगों से 1500 करोड़ रुपए की ठगी
कानपुर से 42 लाख की ठगी में जेल भेजा गया शातिर इंटरनेशनल ठग रवींद्र नाथ सोनी का कच्चा चिट्ठा खुला तो पुलिस भी दंग रह गई। जिसे एक मामूली-सा ठग समझकर 30 नवंबर को जेल भेजा था, वो इंटरनेशनल ठग निकला।
कानपुर पुलिस की जांच में सामने आया कि शातिर ने दुनियाभर के 700 लोगों से करीब 1500 करोड़ से ज्यादा की ठगी को अंजाम दिया। अलग-अलग देशों के लोग लगातार कानपुर पुलिस के पास पहुंच रहे हैं। सोमवार को दुबई से 3 लोग शिकायत करने पुलिस कमिश्नर के पास पहुंचे।
पुलिस कमिश्नर ने दो लोगों की एप्लिकेशन पर देर रात ठगी की FIR दर्ज कराई है। ठगी का बिजनेस मॉडल समझने के लिए Media ने ठगी के शिकार दुबई से पहुंचे हीरा कारोबारी विशाल नितिन कोंडिया से बातचीत की। उन्होंने बताया कि किस तरह से इसने लोगों को ठगा? शातिर का बिजनेस मॉडल क्या था? कैसे अभिनेताओं का चेहरा दिखाकर भरोसा जीता और विदेश में बसे भारतीय मूल के लोगों को अपना निशाना बनाया। ये शातिर चार्ल्स शोभराज और नटवरलाल से भी आगे निकला।
मूल रूप से मुंबई निवासी और अब मौजूदा समय में दुबई के रहने वाले हीरा कारोबारी विशाल नितिन कोंडिया ने बताया- शातिर ठग ने दुबई में ब्लूचिप समेत कई कंपनियां बना रखी थीं। अपनी कंपनियों के प्रमोशन में फिल्म अभिनेता सोनू सूद और रेसलर खली जैसे लोगों को बताया कि ये सिर्फ प्रमोटर नहीं बल्कि कंपनी के इन्वेस्टर भी हैं।
जितनी भी रकम निवेश करेंगे, कंपनी ढाई से साढ़े तीन प्रतिशत महीने में बतौर ब्याज रिटर्न देगी। यह लोगों को रिटर्न भी देती थी और लोगों पर इसी तरह भरोसा जमाकर अरबों रुपए लूटकर भाग निकला। विशाल नितिन ने बताया कि शातिर ने सिर्फ दुबई से ही नहीं अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल, जापान समेत कई देशों के निवेशकों को ठगा है।
विशाल नितिन कोंडिया ने बताया- मैंने तो 1 लाख डॉलर कंपनी में निवेश किया था। मुझसे वादा किया था कि करीब साढ़े तीन प्रतिशत इंट्रेस्ट रिटर्न मिलेगा। मैंने ऑफिस जाकर देखा और पूरी दुबई में बुर्ज खलीफा से लेकर जगह-जगह पर कंपनी के विज्ञापन थे।
शातिर ने बताया था कि उसकी कंपनी अमेरिका में भी रजिस्टर्ड है। दुबई शेयर मार्केट में भी उसकी कंपनी आने वाली है। इसलिए पहले 1 लाख डॉलर यानी करीब 1 करोड़ रुपए निवेश किया था। मेरे एक दोस्त ने बताया था कि कंपनी का समय पर पे-आउट मिल रहा है।
इस मामले में दुबई सरकार का क्या कहना है? विशाल नितिन ने बातचीत के दौरान चौंकाने वाला खुलासा किया कि दुबई के इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के मुताबिक अभी ठग रवीन्द्र नाथ सोनी दुबई में ही छिपा है। जबकि वह कानपुर जेल में बंद है। एक व्यक्ति अब दो जगह तो हो नहीं सकता है। ये दुबई से भी चोरी-छिपे वहां से भागकर निकला है। ये गलत रास्ते से निकलकर भारत आया।
ठगी का कितना बड़ा दायरा है? विशाल ने बताया- करीब 1200 से 1500 करोड़ तक की इसने ठगी की है। ठगी के शिकार इन्वेस्टर्स ने कंपनी के भागने के बाद पता किया, तब पता चला कि वह दुबई की बैंक में नौकरी करता था। उसने अपनी कंपनी बनाई और लोगों से अरबों रुपए का इन्वेस्ट कराया। फिर पूरी रकम लेकर भाग निकला। इसने अपनी पूरी रकम क्रिप्टो में कन्वर्ट करके वहां से भागा है। आखिर इतनी बड़ी रकम गई कहां? हम लोगों को भी समझ नहीं आ रहा है। विशाल नितिन ने बताया कि ये शातिर चार्ल्स शोभराज और नटवरलाल से भी बड़ा ठग है।विशाल नितिन ने बताया- शातिर दुबई की एक बैंक में छोटी-सी नौकरी करता था। इस वजह से उसे निवेशकों के अरबों रुपए को कैसे ठिकाने लगाना है, अच्छी तरह से जानता था। यहीं से उसने फाइनेंस का काम सीखा। फाइनेंस का जानकर होने के चलते मास्टर माइंड रवींद्र ने पहले एक, फिर कई कंपनियां बनाकर लोगों का अरबों रुपए लेकर भाग निकला।
नितिन ने बताया कि शातिर फाइनेंस का जानकार था, लेकिन अरबों रुपए लेकर कहां चला गया, आज तक किसी को पता नहीं चल सका है। अब तक की जांच में यही सामने आया है कि ठगी के अरबों रुपए को क्रिप्टो में कन्वर्ट करके वहां से भागा है। इसके साथ ही हवाला के जरिए भारत में मोटी रकम को लाया गया है। आज तक पुलिस भी नहीं पता लगा सकी कि आखिर इतना बड़ा अमाउंट गया कहां है।
कानपुर परेड के नवाब इब्राहिम का हाता निवासी अब्दुल करीम ने 5 जनवरी 2025 को 42.29 लाख रुपए की ठगी की FIR कराई थी। कोतवाली पुलिस ने 10 हजार रुपए का इनाम घोषित किया था। रवींद्र नाथ सोनी ने अब्दुल करीम के बेटे को दुबई में निवेश का झांसा दिया था, जिसके बाद उन्होंने बेटे के कहने पर ब्लूचिप कंपनी में रकम जमा कर दी।
रवींद्र नाथ सोनी चेक देकर फरार हो गया था। बाद में उन्हें ठगी का पता चला। कोतवाली थाने की पुलिस ने बीते 30 नवंबर को उसे देहरादून से गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। जेल जाने के बाद कमिश्नरी पुलिस के पास शिकायतों की लाइन लग गईं। दुबई में भारतीय मूल के अलावा अन्य देशों के लोगों ने ईमेल से रवींद्र नाथ सोनी के खिलाफ 300 से ज्यादा शिकायतें भेजी हैं, जिसकी जांच पुलिस कर रही है।
