आगरा : भोले बाबा डेयरी ग्रुप आयकर का छापा, करोड़ों रुपए के नकदी और गहने मिले

आगरा में आयकर विभाग ने भोले बाबा डेयरी ग्रुप और उससे जुड़ी 5 फर्मों पर रेड की है। छापे आगरा के अलावा कानपुर, सिरसागंज, धौलपुर, मथुरा, भरतपुर, अलीगढ़ और दिल्ली में भी पड़े हैं। बताया जा रहा है कि टैक्स में हेराफेरी की शिकायत पर 35 ठिकानों पर जांच की जा रही है।

छानबीन में मौके से करोड़ों रुपए की नकदी और कीमती आभूषण मिलने की सूचना है। छापे में और क्या-क्या मिला है। इसकी आधिकारिक जानकारी अभी तक सामने नहीं आ पाई है।

आयकर विभाग की टीम ने गुरुवार सुबह भोले बाबा डेयरी ग्रुप और उससे जुड़ी पांच कारोबारी फर्मों पर एकसाथ सर्वे की कार्रवाई शुरू की। आगरा, कानपुर, सिरसागंज, धौलपुर, मथुरा, भरतपुर, अलीगढ़ और दिल्ली समेत कुल 35 ठिकानों पर छापेमारी की गई।

150 से अधिक आयकर अधिकारी और कर्मचारी शामिल

इस कार्रवाई में 150 से अधिक आयकर अधिकारी और कर्मचारी शामिल रहे। टीमों ने ग्रुप से जुड़े आवासीय और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर एक साथ प्रवेश किया। शुरुआती जांच में करोड़ों रुपये की नकदी, सोने-चांदी के आभूषण मिलने की जानकारी सामने आई है।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार यह सर्वे आयकर विभाग कानपुर जोन के प्रधान निदेशक (अन्वेषण) पीयूष कोठारी के निर्देश पर किया गया। आयकर उप निदेशक हार्दिक अग्रवाल के नेतृत्व में गठित टीम में कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल रहे।

लेन-देन और डिजिटल रिकॉर्ड की गहन जांच

आयकर विभाग की टीम ने सर्वे के दौरान सभी कर्मचारियों को परिसर से बाहर जाने से रोक दिया। बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर भी पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया। दस्तावेजों, खातों, कंप्यूटर सिस्टम और डिजिटल लेन-देन से जुड़े रिकॉर्ड की गहन जांच की जा रही है। संभावित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े दस्तावेज भी खंगाले जा रहे हैं।

राजस्थान तक फैला नेटवर्क भी जांच में

जांच टीम ने ग्रुप से लेन-देन करने वाली अन्य कंपनियों और ट्रेडर्स के रिकॉर्ड भी खंगालने शुरू कर दिए हैं। सिरसागंज स्थित पोहार मिल्क प्रोडक्ट्स के अलावा देसी घी बनाने वाली फर्मों का माल राजस्थान में खपाने वाले व्यापारियों को भी जांच के दायरे में लिया गया है।

बीकानेर के आशीष अग्रवाल ग्रुप, जोधपुर के मलानी ग्रुप और धौलपुर के औद्योगिक क्षेत्र स्थित भोले बाबा डेयरी पर भी कार्रवाई की गई।

एक महीने में आयकर का तीसरा बड़ा सर्वे

पिछले महीने दिसंबर में आयकर विभाग ने एपी ज्वेलर्स पर करीब 56 घंटे तक सर्वे किया था, जिसमें 15 करोड़ रुपये की अतिरिक्त स्टॉक की पुष्टि हुई थी। इसके बाद 6 जनवरी को दिल्ली एनसीआर की टीम ने अलीगढ़ में सर्जिकल उपकरण बनाने वाली कंपनी पर कार्रवाई की थी। भोले बाबा डेयरी ग्रुप पर यह एक महीने में आयकर विभाग का तीसरा बड़ा सर्वे माना जा रहा है।