बुलंदशहर के व्यापारी के पैन से लुधियाना में बनाई फर्म, बैंक से 1.38 करोड़ की लेन-देन
बुलंदशहर के व्यापारी गौरव गुलाटी की फर्म के पैन कार्ड का दुरुपयोग कर जालसाजों ने लुधियाना में एक फर्म खोल ली। इस फर्म के जरिए ओबीसी बैंक से 1.38 करोड़ रुपये का लेन-देन किया गया।
मामला तब सामने आया जब व्यापारी को आयकर विभाग से जनवरी 2024 में नोटिस मिला। गौरव गुलाटी ने बताया कि उन्होंने 2004 में अपने पिता इंद्रदेव गुलाटी के साथ जगन्नाथ एंड संस नाम से फर्म पंजीकृत कराई थी। फर्म का कार्यालय चौक बाजार में है और खाता इंडियन ओवरसीज बैंक की अंसारी रोड शाखा में है।
ओबीसी बैंक से 1.02 करोड़ रुपये निकाले आयकर विभाग के नोटिस से पता चला कि हरवंश लाल और संजीव कुमार नाम के व्यक्तियों ने उनके पैन कार्ड पर लुधियाना में फर्म बना ली है। इन लोगों ने ओबीसी बैंक से 1.02 करोड़ रुपये निकाले और 11.36 लाख रुपये जमा भी कराए। गौरव का कहना है कि उन्होंने न तो कोई नई फर्म बनाई है और न ही लुधियाना में कोई बैंक खाता खोला है।
एसएसपी श्लोक कुमार के निर्देश पर पुलिस ने आरोपी हरवंश लाल और संजीव कुमार के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस जांच कर रही है और जल्द ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।
